法证审核清单

法务审计或法务会计是调查个人和公司的金融交易以识别与欺诈或法律纠纷相关的活动的过程。欺诈和法律纠纷可以通过多种方式发生，包括通过税务申报，保险索赔，破产申请，商业收购，人身伤害索赔或离婚诉讼。在法证审计中发现指示欺诈的违规行为可能是一个复杂的过程。法医审计清单突出了重要的审计检查点，是保持调查正常进行的一种工具。

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审计准备

法务会计师遵循财务追踪，无论是个人财务还是商业财务。在欺诈调查引起的法律诉讼期间，审计程序的细节可能会受到质疑。因此，法庭审计清单对于准备审计和法庭调查至关重要。为了进行尽可能最好的审计，清单应该促使核实审计目标，调查中的欺诈类型，涉嫌参与者和财务影响。证据收集方法也是法证审核清单的重要项目。

个人记录

嫌疑犯的个人背景可以揭示可能表明欺诈的模式。例如，嫌疑人可能有诉讼记录或过去的破产申请。这些活动应在法医审核清单上进行调查。其他清单项目包括别名标识，犯罪记录或逮捕记录，税收留置权和工资扣押。背景调查还可以包括一个人的互联网搜索历史，就业历史和教育验证。仅这些项目并不能确认欺诈行为，但与财务证据配对时，违规行为可能很明显。

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财务调查

在启动法证审计后，法务会计师会精心收集信息并对其进行审查，以确定欺诈是否发生以及发生的时间，发生的时间以及所涉及的财务金额。虽然调查各不相同，但法证审核清单上的项目应促使审核员检查大量相关财务记录，包括信用报告，房地产交易，股票，国内和国外银行账户，退休计划和保险结算。财务证据可能揭示隐藏的资产或与收入不一致的生活方式。