华盛顿（新闻稿 - 2010年5月9日） / PRNewswire-USNewswire / - 位于纽约市的私人非存款性银行Ciena Capital LLC已与美国达成协议，以2630万美元解决与其小企业贷款有关的欺诈索赔，司法部今天宣布。 Ciena和一家子公司，商业贷款中心（BLC），一家根据“小企业法”第7（a）条获得发放和服务贷款的小型企业贷款公司，据称提交了通过小额贷款支付的虚假索赔。工商管理（SBA）。
$config[code] not foundSBA通过各种贷款计划，通过保证私人贷款机构贷款价值高达85％，为小企业提供财务援助。今天的和解解决了Ciena和BLC错误地证明他们在提交他们发起，承保和服务的贷款索赔时遵守SBA规定的指控。由于Ciena和BLC无视SBA规则，法规和承保要求，其中一些贷款违约后不久就被违约。其他贷款由前BLC执行副总裁Patrick Harrington或其办公室在其任职期间发起。哈灵顿承认犯有串谋诈骗美国的罪行，并因欺诈贷款计划中的突出角色而被判10年徒刑，其中包括伪造贷款文件，夸大财产评估，以及利用稻草购买者从事虚假交易。该和解还解决了被告母公司Allied Capital Corporation对其子公司的行为负责的指控。
“美国不会容忍欺诈计划中的欺诈行为，这些计划旨在帮助对我们国家的经济至关重要的小企业，”司法部民事司助理检察长Tony West说。 “我们将追求那些寻求利用旨在帮助人们创业和谋生的计划的不公平优势的人。”
2630万美元的结算，其中包括先前由SBA协商并支付给SBA的1810万美元的信贷，解决了James R. Brickman和Greenlight Capital Inc.根据虚假申报的qui tam或举报人条款提起的诉讼。法案。根据“虚假申报法”，私人公民可以代表美国提起诉讼，并分享任何复苏。布里克曼先生和Greenlight Capital将获得430万美元作为政府复苏的份额。
2008年9月30日，Ciena及其几家子公司根据破产法第11章在美国纽约南区破产法院申请破产。今天宣布的和解必须得到破产法院的批准。
“由于SBA的律师，SBA监察长办公室，司法部和亚特兰大和纽约的美国检察官办公室之间的密切合作，我们已经从Ciena的运营中收回了大量的贷款损失，”SBA General律师Sara Lipscomb说。
“这些付款的规模发出了一个强烈的信息，即政府不会容忍欺诈，浪费或滥用SBA计划，”SBA监察长Peggy E. Gustafson说。
该执法行动部分由机构间金融欺诈执法工作组赞助。该工作队的成立是为了进行积极，协调和积极的努力，以调查和起诉金融犯罪。它包括来自各种联邦机构的代表，包括SBA，监管机构，检查员以及州和地方执法部门，他们共同合作，带来了一系列强大的刑事和民事执法资源。该工作组正在努力改善整个联邦行政部门的工作，并与州和地方合作伙伴一起调查和起诉重大金融犯罪，确保对那些犯下金融犯罪，打击贷款和金融市场歧视的人进行公正有效的惩罚，以及收回金融犯罪受害者的收益。有关金融欺诈执法工作组的更多信息，请访问www.stopfraud.gov。
