在税收季节，人们必须意识到可能针对他们的潜在税务诈骗。每年，美国国税局都会向纳税人发出警告，告知他们可能遇到的各种骗局。根据美国国税局的数据，下面，我们编制了近年来针对美国纳税人的最严重的税务诈骗案。我们还包括诈骗企业或个人可能无意中卷入其中 - 对自己和企业造成巨大损失。确保你不会堕落其中一个。
$config[code] not found针对你的钱的税务诈骗
身份盗窃
有几种不同类型的身份盗用，但它们共同构成了最常见的税务诈骗类型之一。通常，诈骗者会使用IRS名称和徽标看似合法。然后，他们将尝试通过电话，邮件或在线方式从纳税人那里收集个人信息。收集后，此信息可用于窃取现有银行，信用卡或其他帐户，或以受害者的名义设置新帐户。
电话税务诈骗
纳税人应该特别警惕以电话为目标的人的税务诈骗。 2014年，自称是美国国税局官员的电话诈骗者针对的是每个州的纳税人。在这种类型的骗局中，肇事者声称他们的预期受害者欠未缴税款。然后，他们要求通过预付借记卡或电汇立即付款。
2014年，一些诈骗者将他们的电话号码伪装成他们从美国国税局打来的电话。他们甚至知道个人信息，如受害者社会安全号码的最后四位数字。
多渠道税务诈骗
为了使他们的电话税务诈骗更具合法性，一些诈骗者在最初的电话通过电子邮件后联系了纳税人。
请注意，如果您收到声称来自美国国税局要求付款的人的电话。美国国税局建议纳税人有任何疑问直接致电该机构800-829-1040进行核实。
电子邮件网络钓鱼
在线，纳税人应该警惕网络钓鱼税务诈骗。在这种类型的骗局中，纳税人可能会收到一封电子邮件，要求他们立即更新其IRS文件。然后他们被引导到一个网站，在那里他们可以输入他们的所有个人和税务信息。
虽然该网站可能看起来属于国税局，但事实并非如此。因此，受害者只是将他们的数据移交给在线诈骗者。
纳税人倡导服务电子邮件
去年，一项特定的电子邮件网络钓鱼计划涉及声称来自IRS纳税人代言人服务的税务诈骗者。电子邮件将包括虚假案件编号，并将纳税人引导到寻求个人信息的页面。
但是，TAS不会通过电子邮件，短信或社交媒体与纳税人联系，因此电子邮件和网页都是欺诈性的。
在线网络钓鱼
网络钓鱼不必通过电子邮件发起。税务诈骗还涉及使用社交媒体和类似网站将纳税人引导到网站，以收集他们的个人和财务信息。
怀疑通过此类链接共享的任何信息。当局敦促纳税人在这些案件中分享个人信息。同样，最好的程序可能是联系当局。
文字诈骗
类似于使用电子邮件进行的税务诈骗，在线网络钓鱼，网络钓鱼税诈骗，文字诈骗涉及短信以诱骗不知情的受害者。这些短信包含将人们引导至收集其个人信息的网站的链接。但最后，这只是同一技巧的不同变体。
欺诈性纳税申报服务
大多数税务编制者为其客户提供诚实的服务。但也有一些人利用纳税人来减少客户的退款或收取虚增的费用。为确保您的纳税人是合法的，美国国税局建议确保他们在每张表格上都输入了一份准备人税号。
欺诈性税务编制者的其他警告标志包括承诺大于平均退款，收取一定比例的退款作为准备费并且不签署退货。
“免费金钱”索赔
诈骗者利用“免费资金”的承诺多年来吸引潜在的受害者参与税务诈骗。其中一个具体的例子是2012年，当时诈骗者在全国各地的社区教会中发布传单，为那些向他们提交纳税申报表的人免费提供资金。
纳税申报表很少或根本没有信息，但随后索赔被拒绝。受害者是他们辛苦赚来的钱。
社会保障基金转账
这种骗局涉及诈骗者经常承诺社会保障退款或退税以吸引潜在的受害者。在某些情况下，纳税人实际上会欠一笔信贷。但随后诈骗者将以夸大的金额完成退货并自行退款。
对过期计划或退款的索赔
诈骗者有时会使用较旧的信贷或退税计划将潜在的受害者吸引到税务诈骗中。例如，诈骗者可能会提到经济复苏信贷计划或恢复回扣计划。但这两个项目都在几年前到期了。因此，提出这些要求的任何人都是欺诈性的。
转移税务诈骗
另一种税务诈骗和骗子可能试图获取资金的方式是声称要转移它。具体而言，他们可能声称能够使用财政部表格1080将资金从社会保障管理局转移到美国国税局，从而支持国税局的支付。但这些说法是虚构的，不应该被信任。
你应该避免参与的税务诈骗
隐藏海外收入
多年来，许多人试图通过将收入隐藏在离岸账户来逃避纳税。虽然有一些合法的理由将金融账户留在国外，但纳税人必须履行报告要求。
美国国税局与司法部合作，查找和起诉那些隐藏在这些账户中的收入的人，以及帮助他们这样做的金融机构。
使用外国信托
同样，有些人利用外国信托来隐藏他们从美国国税局的收入。这项活动可能导致那些将收入隐藏在离岸账户中的人所遭受的一些惩罚。
使用轻微的法律论据
那些反对遵守联邦税法的人有时会使用虚假的法律论据来表达他们的观点。但追求那些无聊的税收争论可能会导致民事和刑事处罚。在这种情况下，那些被这些论点所吸引的人可能会比那些只是提倡他们的人受到更严厉的惩罚。
商业中发生的税务诈骗
员工租赁计划
员工租赁是一种合法的商业行为，但可能会受到滥用。公司可以与外部企业签订合同，以处理他们的所有行政，人事和工资问题。但有时这些公司未向国税局缴纳征收的就业税。
金字塔
金字塔是一种税务骗局，企业向员工征税，但未能将其汇入国税局。这通常是一些肆无忌惮的企业主所犯下的骗局，而不是针对小企业的骗局。但这是美国国税局警告的欺诈行为，并且经常导致企业申请破产以解除应计负债。
夸大自雇人士收入
在向美国国税局报告收入时，自雇人士应尽可能准确。近年来，一些税务编制者夸大或建议他们的客户夸大他们报告的收入，以获得所得税抵免。但纳税人不应该夸大收入报告，而应该警惕那些建议他们这样做的税务编制者。
提交虚假工资报税表
低估拖欠税款的工资数额，或者未能提交就业税申报表，这是逃税的常见方法。这些方法导致国税局的税收收入减少以及对企业或个人的潜在处罚。
以现金支付员工
最后，最常见的税务诈骗和企业避免收入和就业税的方法之一是向员工支付现金。但是，这种方法是欺诈性的，可能导致员工未来的社会保障或医疗保险福利的损失或减少。
美国国税局通过Shutterstock建筑照片
1
